h) Informes de auditoría – Capacitaciones 2015
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- LEY N° 5.282
- h) Informes de auditoría – Capacitaciones 2015
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
Capacitación de los Funcionarios de la D.G.A.I. - Año 2015
INGLES – Convenio MIC – Ministerio de Defensa Nacional – Asuncion
INGLES – Convenio MIC – Ministerio de Defensa Nacional – Asuncion
AUDITORIA FORENSE – CONSULTORA BDO -Asuncion
MAGU – Manual de Auditoría Gubernamental – CONSULTORA BDO. Asuncion
CONFERENCIA GOBIERNO ABIERTO PARAGUAY (Organizado por la Secretaria Técnica de Planificación) – Asuncion
CURSO DE AUDITORIA INTERNA – CONSULTORA BDO.Asuncion
TALLER BÁSICO DE “PRESUPUESTO PÚBLICO” – Organizado por la Secretaria Técnica de Planificación.Asuncion
SEMINARIO “LIDERAZGO INSPIRADOR” – organizado por Fundación “Buen Gobierno”.Asuncion
SEMINARIO NACIONAL “ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA”- MJT/STP/SENATICS.Asuncion
Reunión de Trabajo “IMPLEMENTACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA”.Asuncion
CHARLA SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMÁTICO TESAKÂ, desarrollado por técnicos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).Asuncion
AUDITORIA FORENSE, organizado por la Auditoria Gubernamental del Poder Ejecutivo. Asuncion
CONGRESO INTERNACIONAL DE AUDITOIRA INTERNA- Instituto de Auditores Internos del Paraguay.
SEMINARIO GOBIERNO ABIERTO PARAGUAY – Secretaria Tecnica de Planificacion. Asuncion
SEMINARIO DE AUDITOIRA INTERNA MODULO II – Insituto de Auditores Internos de Argentina – Buenos Aires.
SEMINARIO FRAUDES EN LA ORGANIZACIÓN – Modulo II – Buenos Aires.
JORNADA DE CAPACITACIN EN LAQ DNCP – Portal de Denuncias anticorrupción – Asuncion
CURSO SOBRE PRESUPUESTACIÓN, CONTABILIDAD Y CONTROL DEL GASTO PÚBLICO; LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA AL SERVICIO DE LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y LA COHESIÓN -Madrid. España.
Flora Speratti – Lunes, Miércoles y Viernes – 1 hora y media por día
Sonnia Centurión – Martes y Jueves – 1 hora y media.
Cristina Amarilla, Diego Zelaya y Susana Balbuena (Lun, miérc. Y vier.) 2 hs. Por día
Sandra Lezcano y Angela Jara – Martes y Jueves de 15 a 17hs.
Sonnia Centurión y Flora Speratti – 17/06/15 – 3hs.
Esteban Cardozo, Victor Leguizamón, Sonnia Centurion, Susana Balbuena, Sandra Lezcano, Sara Florentin, Flora Speratti, Diego Zelaya, Karina Casamada. 2 Hs. Por día.
Abog. Diego Zelaya, C.P Susana Balbuena y C.P Karina Casamada – 3 hs 30/06/2015.-
Abog. Diego Zelaya, C.P. Susana Balbuena, C.P. Sara Florentin. – 13/08/15 – 8 hs
Lic. Sonnia Centurión, C.P. Flora Speratti, C.P Susana Balbuena, C.P Sara Florentin, Abog. Diego Zelaya – 10/09/2015 – 3 hs
Lic. Esteban Cardozo, Lic. Victor Leguizamón, Lic. Sonnia Centurion, CP.Susana Balbuena, Esc. Sandra Lezcano, CP.Sara Florentin, Lic.Flora Speratti, Abog.Diego Zelaya, CP. Karina Casamada – 16/09/2015 – 1 hs
CP, Susana Balbuena y Abog. Diego Zelaya. 24/09/15 a las 09:00 hs.
Lic. Sonnia Centurión, C.P Susana Balbuena, Lic. Flora Speratti, Cristina Amarilla, Esc. Sandra Lezcano – 29/09/2015 – 3 hs.
CP. Sara Florentin – Noviembre/2015
CP. Susana Balbuena, Lic. Flora Speratti, Abog. Diego Zelaya, CP. Karina C asamada – Noviembre 2015
Lic. Esteban Cardozo -30 de noviembre al 02 de diciembre/2015
Lic. Esteban Cardozo – 03 de Noviembre al 04 de Noviembre/2015
Abog Diego Zelaya – 15 de diciembre de 2015
Lic. Sonnia Centurion – Fase on-line: Del 26 de Octubre al 6 de Noviembre de 2015 Fase presencial: Del 16 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2015.
1 Examen especial al departamento de Suministro y Almacenes
2 Examen sobre los estados financieros MIC. Ejercicio Fiscal 2014
3 Auditoría Financiera al proceso de ejecución del objeto de Gastos 145 “Honorarios Profesionales”
4 Examen especial a los procedimientos de utilización de actas de actuación
5 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento sobre los principales hallazgos observados por la C.G.R. Auditoría a los bienes patrimoniales ejercicio fiscal 2013
5-B Monitoreo a acciones de cumplimiento según plan de mejoramiento presentado a la contraloría general de la República sobre observaciones emanadas de exámenes practicados al MIC
6 Examen especial al rubro 260 “Servicios Técnicos y Profesionales”
7 Auditoría Financiera ejecución de los rubros del grupo de Gastos 800 – Transferencias, a cargo del MIC
8 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento sobre las observaciones realizadas por la C.G.R. “Auditoría a los bienes patrimoniales ejercicio fiscal 2013 al 31/03/2015
9 Auditoría de Gestión a la Dirección General del Sistema de Ventanilla Única de Exportación (VUE) dependiente de la Subsecretaría Estado de Comercio del MIC”
10 Examen especial a la Dirección de Combustibles Líquidos, dependiente de la Dirección General de Combustibles del Viceministerio de Comercio
10-B Auditoría financiera al proceso de ejecución del objeto de gastos 231 – Pasajes y 232 – Viáticos y Movilidad
11 Uso de combustible del programa incubadora de empresas, ampliación del informe Nº 22/2014, auditoria integral desde el inicio al cierre del Programa Incubadora de Empresas
12 Auditoría financiera al proceso de ejecución de los rubros del grupo de gastos 100 – servicios personales de sub-grupo 120 “remuneraciones temporales”, objeto de Gasto “123 y 125″ ” Remuneración extraordinaria y adicional”
13 Examen sobre los estados financieros del MIC. Periodo de Enero a Junio 2015
14 Auditoría al Sub-grupo del Gasto 240 “Gasto por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones”
15 Examen especial “Bienes de uso”
16 Auditoría financiera sobre ingresos percibidos por el MIC
17 Seguimiento al informe Nº 1 Examen especial al Dpto. de Suministro y Almacenes
18 Examen especial a las politicas de racionalización de gastos
19 2º Informe de seguimiento al plan de mejoramiento al 31 de julio de 2015, sobre las observaciones realizadas por la C.G.R. “Auditoría a los bienes patrimoniales – ejercicio fiscal 2013”
20 Auditoría especial a los objetoos de gastos 123 – Remuneraciones extraordinarias y 125- Remuneraciones adicionales Periodos examinados: 16/03/15 al 15/04/15; 16/04/15 al 15/05/15; 16/06/15 al 15/07/15.
21 Auditoria especial al objeto de gasto 232- viaticos y movilidad
22 Auditoria especial al rubro 360 – Combustibles y lubricantes del MIC. Año 2015
23 Revision y análisis de la Rendición de Cuentas. Ejercicio 2014
24 2º Monitoreo a las acciones de cumplimiento segun el plan de mejoramiento presentado a la C.G.R., al 31 de agosto de 2015 sobre las observaciones realizadas.
Auditoría financiera y prespuestal al MIC correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2013, ampliada hasta el 31 de diciembre de 2013, segun resoluciones C.G.R. Nº 510/2013 y C.G.R. Nº 930/2013
25 Examen especial sobre la utilización de móviles destinados a la SubSecretaría de Comercio
26 Ampliación de informe Nº 22/2015 “Auditoría especial al rubro 360 – Combustibles y lubricantes del MIC. Año 2015
27 Examen especial al objeto de Gasto 281 Servicios de ceremonial. Ejercicio 2015
28 Auditoría de gestión a los procesos de licitación concurso de ofertas Nº 01 “Mantenimiento y reparación de vehículos del MIC” ID Nº 285865
29 Auditoría de gestión a los procesos de contratación directa Nº01 “Adquisición de baterías para vehículos” ID Nº 285796
30 Examen especial del sub grupo de gasto 260 Servicios técnicos y profesionales. Ejercicio 2015
31 Auditoría de gestión a los procesos de contratación directa Nº 20 “Adquisición de servicio gastronómico y catering” ID Nº 298179
32 3º Monitoreo a las acciones de cumplimiento segun el plan de mejoramiento presentado a la C.G.R., al 31 de noviembre de 2015 sobre las observaciones realizadas.
Auditoría financiera y prespuestal al MIC correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2013, ampliada hasta el 31 de diciembre de 2013, segun resoluciones C.G.R. Nº 510/2013 y C.G.R. Nº 930/2013
33 Auditoria Integral al Programa competitividad microempresarial 2015
1 Dictamen sobre los Estados Financieros del Ministerio de Industria y Comercio-Ejercicio Fiscal 2014
2 Dictamen sobre transferencia pendiente a la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual-DINAPI, para finiquito de corte administrativo.
3 Dictamen sobre inconsistencia de información entre los Departamentos de Suministros y Almacenes y Normas y Procesos Contables.
4 Dictamen sobre documentaciones respaldatorias de la Solicitud de Transferencia de recursos STR Nº 560/2015 para reposición de caja Chica
5 Dictamen sobre desafectación de obligaciones registradas como deuda flotante correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014
6 Dictamen detallado de las Obligaciones pendientes de pago-Año 2014
7 Dictamen Deuda Flotante de ejercicios Anteriores Años 2000-2002-2003, pendientes regularizacion
8 Dictamen sobre disponer dinámica Contable sobre correcta imputación presupuestaria correspondiente al ejercicio Fiscal 2015
9 Dictamen sobre disponer dinámica Contable sobre correcta imputación presupuestaria correspondiente al ejercicio Fiscal 2015
10 Dictamen Verificación de documentaciones respaldatorias de la Solicitud de transferencia de recursos STR Nº 3139/2015
11 Dictamen sobre Disponer dinámica Contable de la Direccion de Contabilidad Publica del MH-Ejercicio Fiscal 2015
12 Dictamen sobre Certificación de Deuda Flotante STR Nº 164.230, para Reprogramación Presupuestaria