DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA


Informes Emitidos por la D.G.A.I. - Año 2014:

  • INFORME D.G.A.I. N° 1: Verificación de Rendición de Cuentas de ejercicios anteriores 2011, 2012, al 15/08/13 que no cuentan con la firma del Ordenador de Gastos.
  • INFORME D.G.A.I. N° 2: Proyecto Apoyo a la Integración Económica del Paraguay - AIEP Documentos Pendiente de Regularizaciones Contables.
  • INFORME D.G.A.I. N° 3: Verificación de documentos obligados pendientes de pago “Servicios Personales” ejercicio fiscal 2013.
  • INFORME D.G.A.I. N° 4: Consolidación de descargos sobre los hallazgos observados por la Auditoría General del Poder Ejecutivo sobre la “Revisión Especial conteniendo un Informe de los Hallazgos observados y las recomendaciones de Acción Inmediata”.
  • INFORME D.G.A.I. N° 5: Consolidación de descargos sobre los hallazgos observados por la Auditoría General del Poder Ejecutivo sobre la “Auditoria Financiera y de Gestión en cumplimiento a la Resolución MIC 888/2013, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de agosto de 2013”.
  • INFORME D.G.A.I. N° 6: Auditoria a la Dirección General de Combustibles periodo 2012, 2013 a febrero de 2014.
  • INFORME D.G.A.I. N° 7: Auditoria sobre Proceso el proceso de Utilización, Uso y Control de Combustible en el Proyecto Apoyo a la Integración Económica del Paraguay – AIEP y el Programa Red de Inversiones y Exportaciones - REDIEX correspondiente al periodo enero a abril 2014.
  • INFORME D.G.A.I. N° 9: Examen Especial a Contratación Pública LPN Nº 01/2012 “Servicios de Consultoría y Plan de Comunicación para posicionar la necesidad de establecer un nuevo modelo de Desarrollo para el Paraguay”.
  • INFORME D.G.A.I. N° 10: Examen Especial a la Oficina de Producto y Empleo Nacional - Dirección General de Desarrollo Empresarial - SSEI ejercicio 2013 y periodo enero a abril 2014.
  • INFORME D.G.A.I. N° 11: Informe sobre fin de comisionamiento de funcionaria Programa de Apoyo Integral de las Microempresas - Coordinación de Administración y Finanzas.
  • INFORME D.G.A.I. N° 12: Informe de Ejecución de Presupuesto - Programa Nº 2 del Proyecto Apoyo a la Integración Económica del Paraguay - AIEP Gastos realizados del presupuesto en régimen de gestión administrativa.
  • INFORME D.G.A.I. N° 13: Auditoria Financiera al Proceso de Ejecución de los Rubros del Grupo de Gastos 100 Servicios Personales “Remuneración Extraordinaria y Adicional de Febrero 2014”.
  • INFORME D.G.A.I. N° 14: Verificación y Evaluación de doce Emprendimientos Vulnerables Programa de Apoyo Integral a Microempresas PAIM-FOCEM.
  • INFORME D.G.A.I. N° 15: Informe Largo de Auditoría de Estados Financieros periodo 1 de enero al 30 de junio de 2014.
  • INFORME D.G.A.I. N° 16: Informe pormenorizado de las Entradas y Salidas de los Funcionarios que fueron nombrados conforme a los Decretos Nº 7.701, 7.702, 8.020 y 8.026 del año 2011.
  • INFORME D.G.A.I. N° 17: Consolidado del Examen Especial “Verificación y Evaluación de los procesos de otorgamiento y traspaso definitivo de Bienes a los Empresarios Beneficiados Programa de Apoyo Integral a Microempresas PAIM-FOCEM”.
  • INFORME D.G.A.I. N° 18: Evaluación sobre las asignaciones presupuestarias Objeto de Gasto 133 “Bonificaciones y Gratificaciones” pagos realizados en junio de 2014.
  • INFORME D.G.A.I. N° 19: Auditoria Financiera Ejecución de los Rubros del Grupo de Gastos 800 “Transferencias”, correspondiente al mes de julio de 2014.
  • INFORME D.G.A.I. N° 20: Auditoria de Gestión de Almacenes y Suministros - Dirección de Servicios Administrativos del 1 de agosto al 30 de setiembre de 2014.
  • INFORME D.G.A.I. N° 21: “Examen especial a las Contrataciones Públicas del Ministerio de Industria y Comercio" Revisión y Evaluación de los procesos de contratación, en la Etapa Pre-contractual entre el Ministerio de Industria y Comercio y las Empresas Adjudicadas, durante la vigencia de los años 2014-2015.
  • INFORME D.G.A.I. N° 22: Examen Especial al Programa Incubadora de Empresas desde inicio al cierre años 2010/2013.

Dictamenes, Certificaciones y Opiniones omitidas

La Auditoria Interna ha emitido un total de 15 (quince) Informes consistentes en Dictámenes, Certificaciones y Opiniones solicitadas por las diferentes dependencias.


Nexo entre la Institución y los Organos Superiores de Control

La Auditoria Interna Institucional ha actuado como Nexo entre El Ministerio de Industria y Comercio y la Contraloría General de la Republica en los Exámenes practicados en virtud de las Resoluciones CGR 510/2013 y 960/2013 y CGR Nº 140/2013.