DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA


Capacitación de los Funcionarios de la D.G.A.I. - Año 2015

CAPACITACIONES

    TEMA          ASISTENTES

INGLES – Convenio MIC – Ministerio de Defensa Nacional - Asuncion

  

Flora Speratti – Lunes, Miércoles y Viernes – 1 hora y media por día

INGLES – Convenio MIC – Ministerio de Defensa Nacional - Asuncion

  

Sonnia Centurión – Martes y Jueves – 1 hora y media.

AUDITORIA FORENSE – CONSULTORA BDO -Asuncion

  

Cristina Amarilla, Diego Zelaya y Susana Balbuena (Lun, miérc. Y vier.) 2 hs. Por día

MAGU – Manual de Auditoría Gubernamental – CONSULTORA BDO. Asuncion

  

Sandra Lezcano y Angela Jara – Martes y Jueves de 15 a 17hs.

CONFERENCIA GOBIERNO ABIERTO PARAGUAY (Organizado por la Secretaria Técnica de Planificación) - Asuncion

  

Sonnia Centurión y Flora Speratti – 17/06/15 – 3hs.

CURSO DE AUDITORIA INTERNA – CONSULTORA BDO.Asuncion

 

Esteban Cardozo, Victor Leguizamón, Sonnia Centurion, Susana Balbuena, Sandra Lezcano, Sara Florentin, Flora Speratti, Diego Zelaya, Karina Casamada. 2 Hs. Por día.

TALLER BÁSICO DE “PRESUPUESTO PÚBLICO” – Organizado por la Secretaria Técnica de Planificación.Asuncion

 

Abog. Diego Zelaya, C.P Susana Balbuena y C.P Karina Casamada – 3 hs 30/06/2015.-

SEMINARIO “LIDERAZGO INSPIRADOR” – organizado por Fundación “Buen Gobierno”.Asuncion

 

Abog. Diego Zelaya, C.P. Susana Balbuena, C.P. Sara Florentin. – 13/08/15 – 8 hs

SEMINARIO NACIONAL “ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA”- MJT/STP/SENATICS.Asuncion

 

Lic. Sonnia Centurión, C.P. Flora Speratti, C.P Susana Balbuena, C.P Sara Florentin, Abog. Diego Zelaya – 10/09/2015 – 3 hs

Reunión de Trabajo “IMPLEMENTACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA”.Asuncion

 

Lic. Esteban Cardozo, Lic. Victor Leguizamón, Lic. Sonnia Centurion, CP.Susana Balbuena, Esc. Sandra Lezcano, CP.Sara Florentin, Lic.Flora Speratti, Abog.Diego Zelaya, CP. Karina Casamada – 16/09/2015 - 1 hs

CHARLA SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMÁTICO TESAKÂ, desarrollado por técnicos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).Asuncion

 

CP, Susana Balbuena y Abog. Diego Zelaya. 24/09/15 a las 09:00 hs.

AUDITORIA FORENSE, organizado por la Auditoria Gubernamental del Poder Ejecutivo. Asuncion

 

Lic. Sonnia Centurión, C.P Susana Balbuena, Lic. Flora Speratti, Cristina Amarilla, Esc. Sandra Lezcano – 29/09/2015 – 3 hs.

CONGRESO INTERNACIONAL DE AUDITOIRA INTERNA- Instituto de Auditores Internos del Paraguay.

 

CP. Sara Florentin – Noviembre/2015

SEMINARIO GOBIERNO ABIERTO PARAGUAY – Secretaria Tecnica de Planificacion. Asuncion

 

CP. Susana Balbuena, Lic. Flora Speratti, Abog. Diego Zelaya, CP. Karina C asamada - Noviembre 2015

SEMINARIO DE AUDITOIRA INTERNA MODULO II - Insituto de Auditores Internos de Argentina – Buenos Aires.

 

Lic. Esteban Cardozo -30 de noviembre al 02 de diciembre/2015

SEMINARIO FRAUDES EN LA ORGANIZACIÓN – Modulo II – Buenos Aires.

 

Lic. Esteban Cardozo - 03 de Noviembre al 04 de Noviembre/2015

JORNADA DE CAPACITACIN EN LAQ DNCP – Portal de Denuncias anticorrupción - Asuncion

 

Abog Diego Zelaya – 15 de diciembre de 2015

CURSO SOBRE PRESUPUESTACIÓN, CONTABILIDAD Y CONTROL DEL GASTO PÚBLICO; LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA AL SERVICIO DE LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y LA COHESIÓN -Madrid. España.

 

Lic. Sonnia Centurion - Fase on-line: Del 26 de Octubre al 6 de Noviembre de 2015 Fase presencial: Del 16 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2015.




INFORMES FINALES

Nº de Informe          Descripción

1

 

Examen especial al departamento de Suministro y Almacenes

2

 

Examen sobre los estados financieros MIC. Ejercicio Fiscal 2014

3

 

Auditoría Financiera al proceso de ejecución del objeto de Gastos 145 "Honorarios Profesionales"

4

 

Examen especial a los procedimientos de utilización de actas de actuación

5

 

Informe de seguimiento al plan de mejoramiento sobre los principales hallazgos observados por la C.G.R. Auditoría a los bienes patrimoniales ejercicio fiscal 2013

5-B

 

Monitoreo a acciones de cumplimiento según plan de mejoramiento presentado a la contraloría general de la República sobre observaciones emanadas de exámenes practicados al MIC

6

 

Examen especial al rubro 260 "Servicios Técnicos y Profesionales"

7

 

Auditoría Financiera ejecución de los rubros del grupo de Gastos 800 - Transferencias, a cargo del MIC

8

 

Informe de seguimiento al plan de mejoramiento sobre las observaciones realizadas por la C.G.R. "Auditoría a los bienes patrimoniales ejercicio fiscal 2013 al 31/03/2015

9

 

Auditoría de Gestión a la Dirección General del Sistema de Ventanilla Única de Exportación (VUE) dependiente de la Subsecretaría Estado de Comercio del MIC"

10

 

Examen especial a la Dirección de Combustibles Líquidos, dependiente de la Dirección General de Combustibles del Viceministerio de Comercio

10-B

 

Auditoría financiera al proceso de ejecución del objeto de gastos 231 - Pasajes y 232 - Viáticos y Movilidad

11

 

Uso de combustible del programa incubadora de empresas, ampliación del informe Nº 22/2014, auditoria integral desde el inicio al cierre del Programa Incubadora de Empresas

12

 

Auditoría financiera al proceso de ejecución de los rubros del grupo de gastos 100 - servicios personales de sub-grupo 120 "remuneraciones temporales", objeto de Gasto "123 y 125" " Remuneración extraordinaria y adicional"

13

 

Examen sobre los estados financieros del MIC. Periodo de Enero a Junio 2015

14

 

Auditoría al Sub-grupo del Gasto 240 "Gasto por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones"

15

 

Examen especial "Bienes de uso"

16

 

Auditoría financiera sobre ingresos percibidos por el MIC

17

 

Seguimiento al informe Nº 1 Examen especial al Dpto. de Suministro y Almacenes

18

 

Examen especial a las politicas de racionalización de gastos

19

 

2º Informe de seguimiento al plan de mejoramiento al 31 de julio de 2015, sobre las observaciones realizadas por la C.G.R. "Auditoría a los bienes patrimoniales - ejercicio fiscal 2013"

20

 

Auditoría especial a los objetoos de gastos 123 - Remuneraciones extraordinarias y 125- Remuneraciones adicionales
Periodos examinados: 16/03/15 al 15/04/15;
16/04/15 al 15/05/15; 16/06/15 al 15/07/15.

21

 

Auditoria especial al objeto de gasto 232- viaticos y movilidad

22

 

Auditoria especial al rubro 360 - Combustibles y lubricantes del MIC. Año 2015

23

 

Revision y análisis de la Rendición de Cuentas. Ejercicio 2014

24

 

2º Monitoreo a las acciones de cumplimiento segun el plan de mejoramiento presentado a la C.G.R., al 31 de agosto de 2015 sobre las observaciones realizadas.
Auditoría financiera y prespuestal al MIC correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2013, ampliada hasta el 31 de diciembre de 2013, segun resoluciones C.G.R. Nº 510/2013 y C.G.R. Nº 930/2013

25

 

Examen especial sobre la utilización de móviles destinados a la SubSecretaría de Comercio

26

 

Ampliación de informe Nº 22/2015 "Auditoría especial al rubro 360 - Combustibles y lubricantes del MIC. Año 2015

27

 

Examen especial al objeto de Gasto 281 Servicios de ceremonial. Ejercicio 2015

28

 

Auditoría de gestión a los procesos de licitación concurso de ofertas Nº 01 "Mantenimiento y reparación de vehículos del MIC" ID Nº 285865

29

 

Auditoría de gestión a los procesos de contratación directa Nº01 "Adquisición de baterías para vehículos" ID Nº 285796

30

 

Examen especial del sub grupo de gasto 260 Servicios técnicos y profesionales. Ejercicio 2015

31

 

Auditoría de gestión a los procesos de contratación directa Nº 20 "Adquisición de servicio gastronómico y catering" ID Nº 298179

32

 

3º Monitoreo a las acciones de cumplimiento segun el plan de mejoramiento presentado a la C.G.R., al 31 de noviembre de 2015 sobre las observaciones realizadas.
Auditoría financiera y prespuestal al MIC correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2013, ampliada hasta el 31 de diciembre de 2013, segun resoluciones C.G.R. Nº 510/2013 y C.G.R. Nº 930/2013

33

 

Auditoria Integral al Programa competitividad microempresarial 2015




DICTAMENES

1

Dictamen sobre los Estados Financieros del Ministerio de Industria y Comercio-Ejercicio Fiscal 2014

2

Dictamen sobre transferencia pendiente a la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual-DINAPI, para finiquito de corte administrativo.

3

Dictamen sobre inconsistencia de información entre los Departamentos de Suministros y Almacenes y Normas y Procesos Contables.

4

Dictamen sobre documentaciones respaldatorias de la Solicitud de Transferencia de recursos STR Nº 560/2015 para reposición de caja Chica

5

Dictamen sobre desafectación de obligaciones registradas como deuda flotante correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014

6

Dictamen detallado de las Obligaciones pendientes de pago-Año 2014

7

Dictamen Deuda Flotante de ejercicios Anteriores Años 2000-2002-2003, pendientes regularizacion

8

Dictamen sobre disponer dinámica Contable sobre correcta imputación presupuestaria correspondiente al ejercicio Fiscal 2015

9

Dictamen sobre disponer dinámica Contable sobre correcta imputación presupuestaria correspondiente al ejercicio Fiscal 2015

10

Dictamen Verificación de documentaciones respaldatorias de la Solicitud de transferencia de recursos STR Nº 3139/2015

11

Dictamen sobre Disponer dinámica Contable de la Direccion de Contabilidad Publica del MH-Ejercicio Fiscal 2015

12

Dictamen sobre Certificación de Deuda Flotante STR Nº 164.230, para Reprogramación Presupuestaria